石阡19岁网银“黑客”被抓,频繁作案,涉案近50000元

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时间爆料 发表于 2019-9-12 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式


核心提示:

新经济时代,移动支付已经成为人们生活的一部分,并潜移默化的改变着人们的生活方式。然而,一些不法分子却利用移动支付实施犯罪。

在贵州省石阡县,一名年仅19岁的青年看到一则关于公安机关破获电诈的案件后,得到“启示”,萌发邪念,以手机银行“假转账”套现、购物及消费等方式实施电信诈骗,仅3个月就作案10起,涉案近50000元。

案发后,警方缜密侦查、抽丝剥茧、辗转追踪,成功抓获这名青年手机银行“黑客”,破获系列电诈案10起。




案发——

乡街商店,频频被骗


“我被骗了。”9月1日15时许,贵州省石阡县聚凤乡一摩托车专卖店店主潘女士到石阡县公安局聚凤派出所报称。

经了解,7月18日,潘女士的远房“弟弟”潘鞍(化名)以手机银行转账8680元的方式在她店内购买一辆铃木牌踏板车,并“借走”其600元现金。

时隔一天后,潘女士才发现,潘鞍转账的5000元钱款,实际到账才1分钱,潘女士就赶紧给潘鞍打电话,却没能联系到潘鞍。

潘女士自认潘鞍是她的远房“弟弟”,不会骗她,便没报称。哪知时隔40多天,依然不见潘鞍的“影子”,潘女士只好选择报警。

“警察同志,我被‘朋友’骗了。”9月1日15时许,聚凤派出所接家电专卖店店主李先生报称。随即,民警了解到,8月29日,李先生的“朋友”潘鞍以手机银行转账的方式“换走”其现金2000元。结果,2天后,李先生才发现潘鞍的转款,实际到账才1分钱。

9月1日17时许,聚凤乡一杂货店主曾先生到派出所报称,他于8月26日被潘鞍以手机银行套现的方式骗走2500元现金。

……

期间,石阡警方再次接到警情:9月5日晚,潘鞍在泉都街道一足疗店内消费700元后,以手机银行转账方2700元的方式,再套取店主冯女士2000元。事后,冯女士才发现未收到潘鞍的转账。

短暂5天内,石阡警方就接到关于潘鞍利用手机银行“假转账”实施电诈的警情5起。


追踪——

网银“黑客”,宾馆落网


“‘潘鞍’是否同一人?”

“他(指潘鞍)胆子真是太肥了……”

面对诈骗案件的频繁发生,石阡县公安局高度重视,迅速抽调刑侦精干警力成立专案组,多次召开专题会议,研讨案情,全力开展案件侦破工作。

走访,摸排……

调查,寻踪……

“就算你(指潘鞍)再狡猾,我们也要将你捉拿归案。”专案组民警抱着“不抓住‘骗子’绝不收兵”的必胜信念,昼夜寻踪,多方觅迹。

“我被骗走一辆摩托车。”9月6日,石阡警方又接泉都街道一托车店店主张女士报称。

经调查核实,系被潘鞍利用手机银行转账的方式,骗走张女士店内一辆价值7680元的女式二轮摩托车(踏板车)。

于是,专案组将近期发生的6起案件并案侦查,并确定涉案人员潘鞍系同一人。

“看你(指潘鞍)还能嚣张多久。”专案人员兵分数路,多管齐下,缜密侦查,广泛收集线索,全力追缉潘鞍。同时,向广大群众宣传防范电诈骗知识。

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“双手抱头……”9月9日凌晨,专案民警扣开贵州省思南县城一家小宾馆,在麻将桌上赌得正欢的潘鞍还没来得及反应过来,就被民警抓获。

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破案——

网“学”电诈,作案10起


经警方调查,犯罪嫌疑人潘鞍(男,19岁)对实施电信诈骗的行为供认不讳。

原来,潘鞍系“前科”人员,曾被石阡警方依法处10日行政拘留。

然而,潘鞍“贼”性不改,依旧游手好闲,不务正业。由于贪图享受,他常常囊中羞涩,能搞到钱成了他最大的愿望。今年5月下旬,潘鞍通过手机网络看到某地公安机关破获一起“利用网银转账套现”案件,他没有从中得到违法必将受到法律制裁的警示教育,反而萌发出“试试看”的念头。随即,潘鞍潜心研究了一番,对各环节进行揣摩,决定铤而走险:“开通延时到账功能,利用手机银行‘假转账’实施电信诈骗。”

“大多选择‘朋友’、或‘熟人’下手。”潘鞍交待,为逃避公安机关打击,作案得呈后,他就前往贵阳、遵义、思南等地躲藏。

期间,潘鞍还骗得的其中一辆摩托以7000元的价格折价卖出,并将所骗得的钱款用于大吃大喝、赌博等挥霍一空。

“犯罪嫌疑人(指潘鞍)过手机银行发起转账申请,让受害人误以为转账成功,但事后,犯罪嫌疑人根本没有输入银行转账所需的手机验证码,就撤销转账订单。”专案民警程祥介绍:目前,经警方查证核实,至今年6月以来,潘鞍就利用手机银行“假转账”套现、购物及消费等方式实施电信诈骗10起,涉案近50000元。

目前,犯罪嫌疑人潘鞍已被石阡县公安局依法刑事拘留,案件在进一步审理中,涉案财物追返工作在进行中。


提醒——

银行转账,防新骗局


“相比起现金交易的‘一手交钱,一手交货’,线上支付的延迟到账功能,为交易双方提供了一个时间上的缓冲,一定程度上避免了电信诈骗。可是,却有利就有弊,一不小心,网银延迟到账功能也可能被骗子利用。”程祥介绍,手机银行网银,包括ATM机都具备延时汇款的功能。若转账方使用了延时转账功能,转账方在24小时之内是可以撤销转账的。

同时,办案民警表示,利用延时汇款,进行诈骗的事情,时有发生,如果用户发现转账出现异常,应第一时间报警。

在此,石阡警方提醒广大市朋友,特别是经营店铺的商家,在用网银收款时,一定要查清楚这笔钱款是否进到自己账户里面,谨防银行转账新骗局。

来源:阡城微

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